Keskeiset tehtävät

Hallituksen keskeinen tavoite on ohjata Suomisen strategiaa tavalla, joka mahdollistaa pitkällä tähtäimellä Suomiselle asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen ja tuottaa mahdollisimman suurta arvoa yhtiön osakkeenomistajille samalla huomioiden myös muut keskeiset sidosryhmät ja niiden odotukset.

Hallitus vastaa yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja päättää asioista, joilla on huomattava merkitys yhtiölle. Hallitus kokoontuu vuosittaisen kokoussuunnitelman mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Hallitukseen kuuluu Suomisen yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä.

Keskeiset tehtävät

Hallituksen tehtävät määritellään Suomen lainsäädännössä, yhtiön yhtiöjärjestyksessä, hallinnointikoodissa sekä hallituksen työjärjestyksessä. Hallituksen keskeiset tehtävät ovat:

hyväksyä yhtiön strategia ja valvoa sen toteuttamista
hyväksyä yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden toteuttamista
hyväksyä yhtiön vuotuinen liiketoimintasuunnitelma
hyväksyä yhtiön yritysvastuuohjelma
hyväksyä yhtiön liiketapaperiaatteet sekä keskeiset yhtiön politiikat
hyväksyä merkittävät yritysostot ja -myynnit, investoinnit ja menot
hyväksyä merkittävä ulkoinen rahoitus (sekä velka että oma pääoma), tytäryhtiöiden pääomittaminen sekä takaukset ja kiinnitykset
päättää yhtiön toimitusjohtajan ja johtoryhmän muiden jäsenten nimittämisestä ja erottamisesta sekä heidän työehdoistaan ja palkitsemisestaan
hyväksyä yhtiön organisaatiorakenne
seurata ja valvoa yhtiön tuloskehitystä ja varmistaa johdon tehokkuus
varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus valvomalla johtoryhmän seuraajasuunnittelua
päättää yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien pääperiaatteista
arvioida ja hyväksyä toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitseminen ja kannustinjärjestelmät
hyväksyä yhtiön palkitsemispolitiikka sekä palkitsemisraportti
hyväksyä yhtiön taloudelliset raportit, mukaan lukien tilinpäätökset, osavuosikatsaukset, toimintakertomukset ja tilinpäätöstiedotteet
varmistaa, että yhtiöllä on riittävät suunnittelu-, tieto- ja valvontajärjestelmät sekä resurssit tulosten seurantaa ja riskienhallintaa varten
seurata ja valvoa yhtiön strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien merkittävien riskien arviointia ja hallintaa
hyväksyä selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä
kutsua koolle yhtiökokoukset
laatia osinkopolitiikka ja tehdä ehdotus osingonjaosta
tehdä ehdotus tilintarkastajan sekä kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta ja tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista
tehdä yhtiökokoukselle muita ehdotuksia.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuuden. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä ja Maija Joutsenkoskea. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja, Ahlstrom Capital B.V., on osa A. Ahlström konsernia. Andreas Ahlström toimii tällä hetkellä toimitusjohtajana Ahlström Invest B.V:ssä, joka on A. Ahlström konsernin osakkuusyhtiö. Maija Joutsenkoski toimii tällä hetkellä sijoitusjohtajana A. Ahlström Oy:llä, joka on Ahlstrom Capital B.V:n emoyhtiö.

Kokouskäytäntö

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan johdolla. Kokousten esittelijänä toimii pääsääntöisesti yhtiön toimitusjohtaja.

Vuonna 2024 hallitus kokoontui 15 kertaa, joista viisi kertaa per capsulam. Jäsenten osallistumisprosentti oli 98,9 %. Kunkin jäsenen osallistumisaktiivisuus ilmenee seuraavasta taulukosta.

Nimi		Osallistuminen
Charles Héaulmé	puheenjohtaja	14/14
Andreas Ahlström	varapuheenjohtaja	15/15
Aaron Barsness	jäsen	15/15
Björn Borgman	jäsen	14/15
Nina Linander	jäsen	15/15
Laura Remes	jäsen	15/15
4.4.2024 asti
Jaakko Eskola	puheenjohtaja	1/1

Päivitetty viimeksi 10.6.2025