KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2010 klo 16.15 KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 1.6.2010 klo 10.00 Finlandia-talon B-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30. A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo 6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa. Hallituksella olisi ehdotuksen mukaan oikeus päättää annin suuntaamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Ehdotuksen mukaan valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen ja laajennusinvestointien rahoittamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan voitaisi käyttää osakepohjaisten kannustinjärjestelmien luomiseen. Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista annin ehdoista. Valtuutus olisi voimassa 31.12.2010 saakka ja se ei kumoaisi aikaisempia valtuutuksia. 7. Kokouksen päättäminen B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT Hallituksen ehdotus, tämä yhtiökokouskutsu sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukaiset asiakirjat ovat saatavilla Suominen Yhtymä Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi. Hallituksen ehdotus ja mainitut asiakirjat ovat lisäksi saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 15.6.2010 alkaen. C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.5.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 27.5.2010 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostilla osoitteeseen ir@suominen.fi; b) puhelimitse numeroon 010 214 3535 arkipäivisin klo 8.00 - 16.00; c) kirjeitse osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere tai d) faksilla numeroon 010 214 3536. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Suominen Yhtymä Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä ennen ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 27.5.2010 klo 10.00 mennessä. 4. Muut tiedot Suominen Yhtymä Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.5.2010 yhteensä 23 720 112 osaketta ja ääntä. Helsingissä 10.5.2010 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ Hallitus Lisätietoja: toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300 talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300 JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.suominen.fi
Viimeisimmät uutiset
Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE
30.09.2024
Suomisen taloudellinen tiedottaminen vuonna 2025
Regulatory information, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE
3.09.2024
Suomisen nimitystoimikunnan kokoonpano
Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE
26.08.2024