KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                  PÖRSSITIEDOTE 10.5.2010 klo 16.15          


KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                       

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 1.6.2010 klo 10.00 Finlandia-talon B-salissa,           
osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden        
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.             

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo                                     

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista                           

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä
enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa           
maksullisessa osakeannissa. Hallituksella olisi ehdotuksen mukaan oikeus päättää
annin suuntaamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.         

Ehdotuksen mukaan valtuutusta voitaisiin käyttää yhtiön pääomarakenteen         
vahvistamiseen, liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen ja                     
laajennusinvestointien rahoittamiseen tai muihin hallituksen päättämiin         
tarkoituksiin. Valtuutusta ei kuitenkaan voitaisi käyttää osakepohjaisten       
kannustinjärjestelmien luomiseen.                                               

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista annin ehdoista.    

Valtuutus olisi voimassa 31.12.2010 saakka ja se ei kumoaisi aikaisempia        
valtuutuksia.                                                                   

7. Kokouksen päättäminen                                                        

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                        

Hallituksen ehdotus, tämä yhtiökokouskutsu sekä osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n   
mukaiset asiakirjat ovat saatavilla Suominen Yhtymä Oyj:n internetsivuilla      
osoitteessa www.suominen.fi. Hallituksen ehdotus ja mainitut asiakirjat ovat    
lisäksi saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta        
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen        
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 15.6.2010 alkaen.  

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 20.5.2010     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 27.5.2010 klo 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:     

a) sähköpostilla osoitteeseen ir@suominen.fi;                                   
b) puhelimitse numeroon 010 214 3535 arkipäivisin klo 8.00 - 16.00;             
c) kirjeitse osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere tai        
d) faksilla numeroon 010 214 3536.                                              

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,     
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien
Suominen Yhtymä Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen
ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.       

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä.                                                        

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on     
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan         
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean     
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri                  
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen yhteydessä on          
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa                
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä ennen     
ilmoittautumisajan päättymistä osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101  
Tampere.                                                                        

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön         
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 27.5.2010 klo 10.00 mennessä.          

4. Muut tiedot                                                                  

Suominen Yhtymä Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 10.5.2010 yhteensä 23 720 112   
osaketta ja ääntä.                                                              

Helsingissä 10.5.2010                                                           

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                                                             

Hallitus                                                                        

Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                                   
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                                  
                                                                                

JAKELU:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 17.05.2022

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 24.03.2022

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset