Kutsu Suominen Yhtymä Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                  PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009  KLO 10.00         



KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                        

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiö-kokoukseen,
joka pidetään perjantaina 20. päivänä maaliskuuta 2009                          
klo 10.00 alkaen Ravintola Palacen Konferenssisalissa, Eteläranta 10, Helsinki. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN 3 §:N JA               
YHTIÖJÄRJESTYKSEN 13 §:N MUKAAN KUULUVAT ASIAT                                  

2. OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN                                                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa optio-oikeuksia. Ehdotuksen 
pääkohdat ovat seuraavat:                                                       

Optio-oikeuksia annetaan enintään 450 000 kappaletta ja ne oikeuttavat          
merkitsemään yhteensä enintään 450 000 Suominen Yhtymä Oyj:n uutta osaketta.    

Optio-oikeuksista 150 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2009A, 150 000       
kappaletta tunnuksella 2009B ja 150 000 kappaletta tunnuksella 2009C.           
Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Hallitus päättää 
tähän liittyvästä menettelystä ja aikataulusta.                                 

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta hallituksen päättämällä tavalla yhtiön     
toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille. Osakkeenomistajan                  
merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi     
konsernin kannustusjärjestelmää ja siihen on näin ollen katsottava olevan yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.                                             

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen.      
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 450
000 uudella osakkeella. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun      
vapaan oman pääoman rahastoon.                                                  

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2009A 2.5.2011 - 30.10.2012,        
optio-oikeudella 2009B 2.5.2012 - 30.10.2013 ja optio-oikeudella 2009C 2.5.2013 
- 30.10.2014. Yhtiön hallitus voi päättää aikaistaa optioilla tapahtuvan        
osakemerkinnän alkamisaikaa.                                                    

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2009A yhtiön osakkeen vaihdolla      
painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2009 pyöristettynä
lähimpään senttiin, optio-oikeudella 2009B yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu 
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2010 pyöristettynä lähimpään 
senttiin ja optio-oikeudella 2009C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu         
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2011 pyöristettynä lähimpään 
senttiin. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan, jos  
yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai jos yhtiö     
alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille. Osakkeen    
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.                           


3. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN 
HANKKIMISESTA                                                                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18   
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                                    

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen     
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,     
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön           
osakeperusteista kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen.      
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien    
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken 
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa               
kaupankäynnissä.                                                                


4. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN 
LUOVUTTAMISESTA                                                                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
255 057 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus 
on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä.                     

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai  
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava        
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa       
yritys-hankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.           


HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA                                       

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 30 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat    
ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen           
jäsenmääräksi vahvistettaisiin viisi, ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin
nykyisistä jäsenistä Heikki Bergholm, Kai Hannus, Juhani Lassila, Mikko Maijala 
ja Heikki Mairinoja, ja että nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö         
PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila,  
valittaisiin uudelleen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi.              


NÄHTÄVILLÄPITO                                                                  

Tilinpäätösasiakirjojen ja hallituksen ehdotusten on suunniteltu olevan         
osakkeenomistajien nähtävillä 27.2.2009 yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa    
www.suominen.fi sekä yhtiön pääkonttorissa, osoite: Vestonkatu 24, 33580        
Tampere. Asiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja niistä lähetetään 
jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.                             


OSALLISTUMISOIKEUS                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on tiistaina     
10.3.2009 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön 
osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkaan on otettava yhteyttä           
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään 10.3.2009   
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.     


ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava   
yhtiölle viimeistään perjantaina 13.3.2008 kello 16.00 mennessä joko            
kirjallisesti osoitteella Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere,           
puhelimitse numeroon 010 214 3535/Minna Lehtonen, faksilla numeroon 010 214 3536
tai sähköpostilla osoitteeseen minna.lehtonen@suominen.fi. Ilmoittautumisen on  
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat    
pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun      
postiosoitteeseen.                                                              


OSINGONMAKSU                                                                    

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 vahvistetun taseen       
perusteella ei makseta osinkoa.                                                 


Helsinki, 12.2.2009                                                             


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                                                             


Hallitus                                                                        



Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                                   
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                                  


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 17.05.2022

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 24.03.2022

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset