Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous ja hallituksen järjestäytyminen

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                    PÖRSSITIEDOTE 27.3.2008 KLO 18.15        


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN   


Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin      
tilinpäätöksen tilivuodelta 2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle  
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2007 ei jaeta osinkoa. 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja  
luovuttamisesta.                                                                

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 27.3.2008.       
Kokouksen avasi hallituksen jäsen Juhani Lassila ja kokouksen puheenjohtajana   
toimi asianajaja, varatuomari Jukka Laitasalo.                                  


TILINPÄÄTÖS                                                                     

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. -     
31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja             
toimitusjohtajalle.                                                             


OSINKO                                                                          

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2007 ei makseta osinkoa.                      


HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT                                                    

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja seuraavaksi            
yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Heikki        
Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laaksonen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki  
Mairinoja. Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja      
valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Pekka       
Laaksosen.                                                                      

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti     
valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.                               


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA            

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 1 186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.               
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankin­noissa  
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien      
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä             
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet         
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa      
yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX  
Nordic Exchange Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.         


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 1 222 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen              
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen 
päättymisestä.                                                                  

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai  
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava        
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa       
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.           


KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA                                                            

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön          
pääkonttorissa 10.4.2008 alkaen.                                                


Helsingissä 27. maaliskuuta 2008                                                


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                                                             


Kalle Tanhuanpää                                                                
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja: toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää, puh. 010 214 300                 


Jakelu:                                                                         
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 30.11.2022

Suomisen toimitusjohtaja vaihtuu

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 13.09.2022

Suomisen taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023