SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                    PÖRSSITIEDOTE 23.3.2010 KLO 17.30        


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                      

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin      
tilinpäätöksen tilivuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle  
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan       
osinkoa 0,02 euroa osakkeelle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen      
yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi sekä valtuutti hallituksen päättämään    
omien osakkeiden hankkimisesta ja luovuttamisesta.                              

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2010.       
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Mikko Maijala ja kokouksen            
puheenjohtajana toimi asianajaja, varatuomari Jukka Laitasalo.                  


TILINPÄÄTÖS                                                                     

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. -     
31.12.2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja             
toimitusjohtajalle.                                                             


OSINKO                                                                          

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,02 euroa           
osakkeelle. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä      
26.3.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.   
Täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa. 
Osingon maksupäivä on 9.4.2010.                                                 


HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT                                              

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) ja seuraavaksi        
yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Heikki        
Bergholm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki   
Mairinoja. Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja      
valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Heikki      
Mairinojan.                                                                     

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan eli puheenjohtajan      
vuosipalkkio on 30 000 euroa, varapuheenjohtajan 22 500 euroa ja jäsenten 18 750
euroa. Palkkioista 40 % käytetään yhtiön omien osakkeiden hankintaan.           


TILINTARKASTAJA                                                                 

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti     
valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio       
päätettiin maksaa laskun mukaan.                                                


YHTIÖJÄRJESTYKSEN 11 §:N MUUTTAMINEN                                            

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n     
muuttamisesta siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään     
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen    
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                                                 


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA            

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.                 
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen     
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,     
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön           
osakeperusteista kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen.      
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien    
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken 
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa               
kaupankäynnissä.                                                                


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 200 682 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen                
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen 
päättymisestä.                                                                  

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai  
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava        
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa       
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.           


KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA                                                            

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on viimeistään 6.4.2010 saatavilla yhtiön       
internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi.                                   


Tampereella 23.3.2010                                                           


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                                                             


Petri Rolig                                                                     
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                                   
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                                  


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Major shareholder announcements, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 28.06.2022

Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 17.05.2022

Suominen - omien osakkeiden luovutus