KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                  PÖRSSITIEDOTE 12.2.2010 KLO 14.30          



KUTSU SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                        

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 23.3.2010 klo 13.00 alkaen Ravintola Palacen            
Konferenssisalissa, Eteläranta 10, Helsinki.                                    

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo                                     

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     

Toimitusjohtajan katsaus                                                        

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen          

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2009 jaetaan osinkoa 0,02 euroa osakkeelle. 
Osingonjaon täsmäytyspäivä on 26.3.2010 ja osinko maksetaan 9.4.2010.           

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle     

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat     
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot   
pidetään ennallaan, jolloin ne olisivat seuraavat: puheenjohtaja 30 000 euroa,  
varapuheenjohtaja 22 250 euroa ja jäsenet 18 750 euroa. Palkkioista 40 %:a      
käytettäisiin yhtiön omien osakkeiden hankintaan.                               

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat     
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten     
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).                                            

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat     
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin       
uudelleen kaikki nykyiset jäsenet eli Heikki Bergholm, Kai Hannus, Juhani       
Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Lisäksi he ovat ilmoittaneet        
esittävänsä, että hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin KTM Suvi Hintsanen,
s. 1967. Hintsanen toimii Pohjola-konsernin asiakkuus- ja markkinointijohtajana 
ja on konsernin johtoryhmän asiantuntijajäsen sekä Pohjola Pankki Oyj:n         
Pankkitoiminnan ja Pohjola Vakuutus Oy:n johtoryhmien jäsen. Hintsanen on       
toiminut Pohjola Pankki Oyj:ssä asiakkuus- ja markkinointijohtajana vuosina     
2004-2007 ja asiakkuuksien johtamiseen liittyvissä kehitystehtävissä vuosina    
2001-2004. Tätä ennen Hintsanen on toiminut liiketoiminnan kehitys-,            
konsultointi- ja johtotehtävissä Research International Sweden AB:ssä vuosina   
1998-2001. Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.           

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat     
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio        
maksetaan laskun mukaan                                                         

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat     
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että nykyinen tilintarkastusyhteisö  
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT      
Heikki Lassila, valittaisiin uudelleen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi             
toimikaudeksi.                                                                  

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi                  

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 §:n
muuttamista siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään kolme 
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen          
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.                                                 

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta        

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hallitus ehdottaa, että             
hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen     
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,     
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön           
osakeperusteista kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen.      
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien    
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken 
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa               
kaupankäynnissä.                                                                

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta      

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään  
200 682 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus ehdottaa,
että luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä      
lukien.                                                                         

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai  
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava        
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa       
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.           

18. Kokouksen päättäminen                                                       

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT                                                        

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä 
kokouskutsu ja Suominen Yhtymä Oyj:n vuosikertomus sekä tilinpäätös sisältäen   
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla yhtiön        
internetsivuilla osoitteessa www.suominen.fi viimeistään 2.3.2010. Hallituksen  
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja   
niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset           
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla 
internetsivuilla viimeistään 6.4.2010 alkaen.                                   

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.3.2010     
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.           
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.     

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
viimeistään 16.3.2010 kello 16.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:   

a) sähköpostilla osoitteeseen ir@suominen.fi                                    
b) puhelimitse numeroon 010 214 3535 arkipäivisin klo 8.00 - 16.00              
c) kirjeitse osoitteeseen Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere            
d) faksilla numeroon 010 214 3536                                               

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,     
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi.                   

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa       
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu     
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä      
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa                 
osakkeenomistajaa.                                                              

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin     
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluettelon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.   
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen 
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti    
merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään 18.3.2010 kello 10.00.        

4. Muut tiedot                                                                  

Suominen Yhtymä Oyj:llä on 12.2.2010 yhteensä 23 720 112 osaketta ja ääntä.     

Helsingissä 12.2.2010                                                           


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                                                             


Hallitus                                                                        



Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                                   
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                                  



Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 13.09.2022

Suomisen taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.09.2022

Talousjohtaja Toni Tamminen lähtee Suomiselta

Regulatory information, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 2.09.2022

Suomisen nimitystoimikunnan kokoonpano