Suominen Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                    PÖRSSITIEDOTE 20.3.2009 KLO 15.15        


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                      


Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin      
tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle  
ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2008 ei jaeta osinkoa. 
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi ja     
valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja              
luovuttamisesta.                                                                

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 20.3.2009.       
Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Mikko Maijala ja kokouksen            
puheenjohtajana toimi asianajaja, varatuomari Jukka Laitasalo.                  


TILINPÄÄTÖS                                                                     

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. -     
31.12.2008 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja             
toimitusjohtajalle.                                                             


OSINKO                                                                          

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2008 ei makseta osinkoa.                      


HALLITUKSEN KOKOONPANO JA PALKKIOT                                              

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi ja seuraavaksi            
yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Heikki        
Bergholm, Kai Hannus, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja.        
Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi         
puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Heikki Mairinojan.  

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan eli puheenjohtajan      
vuosipalkkio on 30 000 euroa, varapuheenjohtajan 22 500 euroa ja jäsenten 18 750
euroa. Palkkioista 40 % käytetään yhtiön omien osakkeiden hankintaan.           


TILINTARKASTAJA                                                                 

Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti     
valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio       
päätettiin maksaa laskun mukaan.                                                


OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN                                                      

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi.       
Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:                                            

Optio-oikeuksia annetaan enintään 450 000 kappaletta ja ne oikeuttavat          
merkitsemään yhteensä enintään 450 000 Suominen Yhtymä Oyj:n uutta osaketta.    

Optio-oikeuksista 150 000 kappaletta merkitään tunnuksella 2009A, 150 000       
kappaletta tunnuksella 2009B ja 150 000 kappaletta tunnuksella 2009C.           
Optio-oikeudet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä. Hallitus päättää 
tähän liittyvästä menettelystä ja aikataulusta.                                 

Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta hallituksen päättämällä tavalla yhtiön     
toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille. Osakkeenomistajan                  
merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi     
konsernin kannustusjärjestelmää ja siihen on näin ollen katsottava olevan yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy.                                             

Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) Yhtiön uuden osakkeen.      
Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi osakemerkintöjen seurauksena nousta enintään 450
000 uudella osakkeella. Osakkeen merkintähinta merkitään yhtiön sijoitetun      
vapaan oman pääoman rahastoon.                                                  

Osakkeiden merkintäaika on optio-oikeudella 2009A 2.5.2011 - 30.10.2012,        
optio-oikeudella 2009B 2.5.2012 - 30.10.2013 ja optio-oikeudella 2009C 2.5.2013 
- 30.10.2014. Yhtiön hallitus voi päättää aikaistaa optioilla tapahtuvan        
osakemerkinnän alkamisaikaa.                                                    

Osakkeen merkintähinta on optio-oikeudella 2009A yhtiön osakkeen vaihdolla      
painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2009 pyöristettynä
lähimpään senttiin, optio-oikeudella 2009B yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu 
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2010 pyöristettynä lähimpään 
senttiin ja optio-oikeudella 2009C yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu         
keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä toukokuussa 2011 pyöristettynä lähimpään 
senttiin. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähintaa alennetaan, jos  
yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta tai jos yhtiö     
alentaa osakepääomaansa jakamalla osakepääomaa osakkeenomistajille. Osakkeen    
merkintähinta on kuitenkin aina vähintään 0,01 euroa.                           


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA            

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 200 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.                 
Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.  

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen     
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,     
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön           
osakeperusteista kannustinjärjestelmää ja/tai investointien rahoittaminen.      
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa 
edelleen. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien    
osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken 
markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa               
kaupankäynnissä.                                                                


HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA          

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka mukaan hallitus valtuutetaan 
päättämään enintään 255 057 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen                
luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen 
päättymisestä.                                                                  

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai  
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava        
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa       
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, 
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.           


KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA                                                            

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on 3.4.2009 alkaen saatavilla yhtiön            
Internet-sivuilla osoitteessa www.suominen.fi.                                  


Tampereella 20. maaliskuuta 2009                                                


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                                                             


Petri Rolig                                                                     
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                                   
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                                  


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                          
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.suominen.fi                                                                 


Liite: Optio-ohjelma 2009 ehdot
optio-ehdot_2009.pdf

Viimeisimmät uutiset

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 13.09.2022

Suomisen taloudellinen tiedottaminen vuonna 2023

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.09.2022

Talousjohtaja Toni Tamminen lähtee Suomiselta

Regulatory information, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 2.09.2022

Suomisen nimitystoimikunnan kokoonpano