• Etusivu
• Uutishuone
• Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS                                   


Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 11.2.2008 kutsua koolle     
varsinaisen yhtiökokouksen pidettäväksi torstaina 27. päivänä maaliskuuta 2008. 


YHTIÖKOKOUSKUTSU                                                                

Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 27. päivänä maaliskuuta 2008 klo 14.00 alkaen
Finlandia-talon Elissa-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   


1. VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSAKEYHTIÖLAIN 5 LUVUN 3 §:N JA               
YHTIÖJÄRJESTYKSEN 13 §:N MUKAAN KUULUVAT ASIAT                                  


2. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN 
HANKKIMISESTA                                                                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1
186 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Hankkimisvaltuutus on voimassa 18   
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                                    

Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankin­noissa  
tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien      
rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä             
pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Omat osakkeet         
hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa      
yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX  
Pohjoismaisen Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.                 


3. HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN 
LUOVUTTAMISESTA                                                                 

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1
222 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Luovutusvaltuutus 
on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä.                     

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai  
maksutta. Osakkeet voidaan luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa 
kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta
poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava        
taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa       
yritys-hankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.           


HALLITUKSEN KOKOONPANO JA TILINTARKASTAJA                                       

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 28 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat     
ilmoittaneet tulevansa ehdottamaan yhtiökokoukselle, että hallituksen           
jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi, ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin
kaikki nykyiset jäsenet eli Heikki Bergholm, Kai Hannus, Pekka Laaksonen, Juhani
Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja, ja että nykyinen                    
tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, vastuullisena      
tilintarkastajana KHT Heikki Lassila, valittaisiin uudelleen yhtiöjärjestyksen  
mukaiseksi toimikaudeksi.                                                       


NÄHTÄVILLÄPITO                                                                  

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien         
nähtävinä 10.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoite: Vestonkatu 24, 33580  
Tampere, ja niistä lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka sitä       
pyytää.                                                                         


OSALLISTUMISOIKEUS                                                              

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina   
17.3.2008 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvo-paperikeskus Oy:n pitämään 
yhtiön osakasluetteloon. Hallinta-rekisteröidyn osakkaan on otettava yhteyttä   
tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä viimeistään 17.3.2008   
tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.     


ILMOITTAUTUMINEN                                                                

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava   
yhtiölle viimeistään keskiviikkona 19.3.2008 kello 16.00 mennessä joko          
kirjallisesti osoitteella Suominen Yhtymä Oyj, PL 380, 33101 Tampere,           
puhelimitse numeroon 010 214 3535/Minna Lehtonen, faksilla numeroon 010 214 3536
tai sähköpostilla osoitteeseen minna.lehtonen@suominen.fi. Ilmoittautumisen on  
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat    
pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä yllä mainittuun      
postiosoitteeseen.                                                              


OSINGONMAKSU                                                                    

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 vahvistetun taseen       
perusteella ei makseta osinkoa.                                                 


Helsinki, 11.2.2008                                                             


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                                                             


Hallitus                                                                        



Lisätietoja: toimitusjohtaja Kalle Tanhuanpää, puh. 010 214 300                 


Jakelu:                                                                         
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                                               
Rahoitustarkastus                                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.suominen.fi